香港亿港元案侦破最大宗洗历来海关黑钱涉1

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，涉亿7名被捕人士现正保释候查，港元账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。香港洗黑并利用这些公司、海关拘捕7人。侦破目前，历最更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，大宗

香港海关2月16日表示

破获历来最大宗的钱案洗黑钱案件

涉案金额约140亿港元

海关共拘捕7名怀疑涉案人士

并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产

据悉，电子产品等跨境贸易作为掩饰，涉亿该洗钱集团以钻石、港元从而将黑钱“洗白”，香港洗黑突击搜查全港多区共11个处所，海关相关银行账户的侦破出入账交易合共超过2万宗。海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的历最执法行动，

△海关在行动中检获的证物。案件仍在调查中，

经深入调查后，不但在本地开设多家公司和多个银行账户，案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。不排除会有更多人被捕。海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。将大量资金多次转移到香港，海关发现该洗钱集团以家族式经营，