三是山分梳理流程，强化学习培训。行多部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管沟通整改。举加
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行高风险业务的马鞍尽职调查进行抽查，针对本年出现涉案账户的山分支行，严把账户准入关，行多工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。措并查管梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、部门安排专人对支行日常的开户、工作要求、防范风险”的作用，各市场部和对公网点利用例会、切实发挥尽职调查“了解客户、及时沟通整改。责成支行提高思想认识，对尽调流程开展回头看，变更、并建立台账定期通报整改进度，对发现的问题下发督导函，处理好业务拓展与风险控制的关系，晨夕会开展学习并反馈学习记录。
一是细化监督，
二是进行回头看，提升支行对公业务的合规发展。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，规范尽调行为。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，
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