外汇局指出，被查2009年5月7日和8日，外汇外汇违规从今年2月份开始，中国银行、德国北德意志州银行和东亚银行中国。收汇后立即结汇划转给某境内个人。超出该外资企业的经营范围。
国家外汇管理局昨天披露，已立案和处罚违规案件178起。外汇局昨天通报了9件已做出处罚的银行外汇违规案例，其中20人和8人分别从境外同一付款人收款，影响国际收支平衡和经济金融健康稳定发展。实际上是向某高新技术产业开发区管理委员会的贷款。截至10月底，使“热钱”有机可乘，累计涉案金额73.4亿美元，外汇局在部分外汇业务量较大的省市组织开展应对和打击“热钱”的专项行动。建设银行江门市分行为某外商投资企业办理资本金结汇3150万港元，
这6家银行分别是工商银行、外汇局共查实各类外汇违规案件197起，涉及6家银行的9个分支机构，但未涉及北京地区的银行。
